Объявление

для акционеров ОАО «Экзон» 

об участии во внеочередном общем собрании акционеров        

На основании устава ОАО «Экзон» наблюдательный совет ОАО «Экзон» извещает Вас (протокол заседания наблюдательного совета от 22.04.2024 г. №201) о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Экзон», расположенного по адресу: Республика Беларусь, Брестская обл., г. Дрогичин, ул. Ленина, д. 202, которое   состоится в очной форме: 03 мая 2024 г., в 11-00 часов, по адресу:

Республика Беларусь, г. Минск, проспект Машерова, 10 каб. 207

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Экзон» - 26 апреля 2024 г.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров

ОАО «Экзон» 03 мая 2024 года

1. Утверждение регламента работы ОАО «Экзон» с реестром владельцев ценных бумаг.
2. Утверждение положения об аффилированных лицах и крупных сделках ОАО «Экзон».
3. Утверждение положения о ревизионной комиссии ОАО «Экзон.
4. Утверждение положения о директоре ОАО «Экзон».
5. Утверждение положения о наблюдательном совете ОАО «Экзон».
6. Утверждение корпоративного кодекса ОАО «Экзон».
7. Утверждение положения о квалификационных требованиях к членам наблюдательного совета ОАО «Экзон».

С информацией и документами при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров можно ознакомиться с 26 апреля 2024 года ежедневно с 8-00 до 17-00 (кроме выходных дней) по адресу: Брестская обл. г. Дрогичин, ул. Ленина, д. 202, каб. 410 и в день проведения собрания по месту нахождения республиканского унитарного предприятия «Управляющая компания холдинга «Белфармпром»: Республика Беларусь, г. Минск, проспект Машерова, 10 каб. 207.

Документы по проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Экзон»              03 мая 2024 года:

1. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Экзон».

2. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Экзон».

3. Форма и текст карточки для голосования.

Порядок регистрации: регистрация участников собрания производится 03 мая 2024 г. с 10-30 до 10-55 по адресу: Республика Беларусь, г. Минск, проспект Машерова, 10 каб. 207 в соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия.

Для регистрации участник собрания предъявляет:

- паспорт;

- документ, подтверждающий право осуществления полномочий представителя республиканского унитарного предприятия «Управляющая компания холдинга «Белфармпром» в органах управления ОАО «Экзон», акции (доли в уставном фонде) которого принадлежат республиканскому унитарному предприятию «Управляющая компания холдинга «Белфармпром» (для представителей республиканского унитарного предприятия «Управляющая компания холдинга «Белфармпром» в органах управления ОАО «Экзон»);

- копия приказа о назначении представителем республиканского унитарного предприятия «Управляющая компания холдинга «Белфармпром» в органах управления ОАО «Экзон», (для представителя республиканского унитарного предприятия «Управляющая компания холдинга «Белфармпром» в органах управления ОАО «Экзон»).

Секретарь наблюдательного совета

ОАО «Экзон»                                                                                                          Ю.Д. Ширковец