Объявление

для акционеров ОАО «Экзон» 

об участии в годовом общем собрании акционеров

На основании устава ОАО «Экзон» наблюдательный совет ОАО «Экзон» извещает Вас (протокол заседания наблюдательного совета от 27.02.2026 г. №230) о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Экзон», расположенного по адресу: Республика Беларусь, Брестская обл., г. Дрогичин, ул. Ленина, д. 202, которое состоится в очной форме: 31 марта 2026 г., в 11-00 часов, по адресу:

Республика Беларусь, г. Минск, проспект Машерова 10, каб. 207

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Экзон» - 10 марта 2026 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров

ОАО «Экзон» 31 марта 2026 года

1.  Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Экзон» за 2025 год.
2. О рассмотрении аудиторского заключения по итогам проведения обязательного аудита достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Экзон» за период с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г.
3. О рассмотрении заключения ревизионной комиссии ОАО «Экзон» за 2025 год.
4. О рассмотрении отчета наблюдательного совета ОАО «Экзон» за 2025 год.
5.  Об утверждении бухгалтерского баланса ОАО «Экзон» по состоянию на 31 декабря 2025 года, отчета о прибылях и убытках за январь-декабрь
   2025 года.
6. О распределении прибыли за 2025 год.
7. О выплате дивидендов за 2025 год.
8. Утверждение основных показателей социально-экономического развития    ОАО «Экзон» на 2026 год.
9.  Направления использования чистой прибыли ОАО «Экзон» 2026 года.
10.  Избрание членов наблюдательного совета ОАО «Экзон».
11.  Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Экзон».
12. Определение размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии за исполнение ими своих обязанностей.

Информация о деятельности ОАО «Экзон» за 2025 год будет доступна для ознакомления с 11 марта 2026 г. с 8.00 до 17.00 по адресу: Республика Беларусь, Брестская область, г. Дрогичин, ул. Ленина, 202, каб. 410;

с другими материалами (годовой бухгалтерский баланс ОАО «Экзон» за 2025 год, отчет о прибылях и убытках ОАО «Экзон» за 2025 год, заключение ревизионной комиссии ОАО «Экзон» за 2025 год, отчет наблюдательного совета ОАО «Экзон» за 2025 год, проекты решений собрания, предложенные наблюдательным советом, основные показатели социально-экономического развития ОАО «Экзон» на 2026 год, аудиторское заключение) можно ознакомиться с 24 марта по 30 марта 2026 года (включительно) ежедневно с 8.00 до 17.00 по адресу: Республика Беларусь, Брестская область, г. Дрогичин, ул. Ленина, 202, каб. 410;

в день проведения собрания (до начала собрания) с документами годового общего собрания можно ознакомиться по месту нахождения и режиму работы республиканского унитарного предприятия «Управляющая компания холдинга «Белфармпром»: Республика Беларусь, г. Минск, проспект Машерова, 10, каб. 207.

Документы по проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Экзон»           31 марта 2026 года:

1. Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «Экзон» с указанием проектов решений.

2. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
ОАО «Экзон».

3. Форма и текст карточки для голосования.

4. Проект годового отчета ОАО «Экзон» за 2025 год.

5. Проект годового бухгалтерского баланса ОАО «Экзон» за 2025 год.

6. Проект отчета о прибылях и убытках ОАО «Экзон» за 2025 год.

7. Заключение ревизионной комиссии ОАО «Экзон» за 2025 год.

8. Отчет наблюдательного совета ОАО «Экзон» за 2025 год.

9. Основные показатели социально-экономического развития ОАО «Экзон» на 2026 год.

10. Аудиторское заключение по итогам проведения обязательного аудита достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Экзон» за период с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г.

Порядок регистрации: регистрация участников собрания производится 31 марта 2026 г. с 10-30 до 10-55 по адресу: Республика Беларусь, г. Минск, проспект Машерова 10, каб. 207 в соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия.

Для регистрации участник собрания предъявляет:

- паспорт;

- документ, подтверждающий право осуществления полномочий представителя республиканского унитарного предприятия «Управляющая компания холдинга «Белфармпром» в органах управления ОАО «Экзон», акции (доли в уставном фонде) которого принадлежат республиканскому унитарному предприятию «Управляющая компания холдинга «Белфармпром» (для представителей республиканского унитарного предприятия «Управляющая компания холдинга «Белфармпром» в органах управления ОАО «Экзон»);

- копия приказа о назначении представителем республиканского унитарного предприятия «Управляющая компания холдинга «Белфармпром» в органах управления ОАО «Экзон», (для представителя республиканского унитарного предприятия «Управляющая компания холдинга «Белфармпром» в органах управления ОАО «Экзон»).

Секретарь наблюдательного совета

ОАО «Экзон»                                                                                  Ю.Д. Ширковец