Объявление
для акционеров ОАО «Экзон»
об участии в годовом общем собрании акционеров
На основании устава ОАО «Экзон» наблюдательный совет ОАО «Экзон» извещает Вас (протокол заседания наблюдательного совета от 27.02.2023 г. №183) о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Экзон», расположенного по адресу: Республика Беларусь, Брестская обл., г. Дрогичин, ул. Ленина, д. 202, которое состоится в очной форме: 31 марта 2023 г., в 11-00 часов, по адресу:
Республика Беларусь, г. Минск, проспект Машерова, 10 каб. 218
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Экзон» - 10 марта 2023 г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров
ОАО «Экзон» 31 марта 2023 года
- Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Экзон» за 2022 год.
- Об утверждении бухгалтерского баланса ОАО «Экзон» по состоянию на 31 декабря 2022 года, отчета о прибылях и убытках за январь-декабрь 2022 года.
- Об утверждении аудиторского заключения по итогам проведения обязательного аудита достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Экзон» за период с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.
- Отчет ревизионной комиссии ОАО «Экзон» за 2022 год.
- Отчет наблюдательного совета ОАО «Экзон» за 2022 год.
- О распределении прибыли за 2022 год.
- О выплате дивидендов за 2022 год.
- Утверждение основных показателей социально-экономического развития ОАО «Экзон» на 2023 год.
- Направления использования чистой прибыли ОАО «Экзон» 2023 года.
- Утверждение состава наблюдательного совета ОАО «Экзон».
- Утверждение состава ревизионной комиссии ОАО «Экзон».
- О возмещении расходов при служебных командировках представителей республиканского унитарного предприятия «Управляющая компания холдинга «Белфармпром» в органах управления ОАО «Экзон».
- Об одобрении сделки по приобретению автомобиля.
С информацией и документами при подготовке к годовому общему собранию акционеров можно ознакомиться с 23 марта 2023 года ежедневно с 8-00 до 17-00 (кроме выходных дней) по адресу: Брестская обл. г. Дрогичин, ул. Ленина, д. 202, каб. 410 и в день проведения собрания по месту нахождения республиканского унитарного предприятия «Управляющая компания холдинга «Белфармпром»: Республика Беларусь, г. Минск, проспект Машерова, 10 каб. 218.
Документы по проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Экзон» 31 марта 2023 года:
1. Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «Экзон».
2. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Экзон».
3. Форма и текст карточки для голосования.
4. Проект годового отчета ОАО «Экзон» за 2022 год.
5. Проект годового бухгалтерского баланса ОАО «Экзон» за 2022 год.
6. Проект отчета о прибылях и убытках ОАО «Экзон» за 2022 год.
7. Проект отчета ревизионной комиссии ОАО «Экзон» за 2022 год.
8. Проект отчета наблюдательного совета ОАО «Экзон» за 2022 год.
9. Основные показатели социально-экономического развития ОАО «Экзон» на 2023 год.
10. Аудиторское заключение по итогам проведения обязательного аудита достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Экзон» за период с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.
Порядок регистрации: регистрация участников собрания производится 31 марта 2023 г. с 10-30 до 10-55 по адресу: Республика Беларусь, г. Минск, проспект Машерова, 10 каб. 218 в соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия.
Для регистрации участник собрания предъявляет:
- паспорт;
- документ, подтверждающий право осуществления полномочий представителя республиканского унитарного предприятия «Управляющая компания холдинга «Белфармпром» в органах управления ОАО «Экзон», акции (доли в уставном фонде) которого принадлежат республиканскому унитарному предприятию «Управляющая компания холдинга «Белфармпром» (для представителей республиканского унитарного предприятия «Управляющая компания холдинга «Белфармпром» в органах управления ОАО «Экзон»);
- копия приказа о назначении представителем республиканского унитарного предприятия «Управляющая компания холдинга «Белфармпром» в органах управления ОАО «Экзон», (для представителя республиканского унитарного предприятия «Управляющая компания холдинга «Белфармпром» в органах управления ОАО «Экзон»).
Секретарь наблюдательного совета
ОАО «Экзон» Ю.Д. Ширковец
Первомай
ОАО «Экзон» принял участие в мероприятии посвященному празднованию Первомая в рамках коллективного стенда холдинга, организованного профсоюзом работников здравоохранения.
Годовой отчет за 2022 год
27-я Ташкентская Международная выставка «Здравоохранение – TIHE 2023»
Крупнейшая международная выставка медицинской и фармацевтической сферы «Здравоохранение – TIHE 2023» прошла в г.Ташкенте с 13 по 15 апреля 2023г. В



