Объявление

для акционеров ОАО «Экзон» 

об участии во внеочередном общем собрании акционеров        

На основании устава ОАО «Экзон» наблюдательный совет ОАО «Экзон» извещает Вас (протокол заседания наблюдательного совета от 26.10.2023 г. №191) о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Экзон», расположенного по адресу: Республика Беларусь, Брестская обл., г. Дрогичин, ул. Ленина, д. 202, которое состоится в очной форме: 08 ноября 2023 г., в 11-00 часов, по адресу:

Республика Беларусь, г. Минск, проспект Машерова, 10 каб. 207

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Экзон» - 27 октября 2023 г.

Повестка дня очередного годового общего собрания акционеров

ОАО «Экзон» 08 ноября 2023 года

1. О создании совместного предприятия.

С информацией и документами при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров можно ознакомиться с 27 октября 2023 года ежедневно с 8-00 до 17-00 (кроме выходных дней) по адресу: Брестская обл. г. Дрогичин, ул. Ленина, д. 202, каб. 410 и в день проведения собрания по месту нахождения республиканского унитарного предприятия «Управляющая компания холдинга «Белфармпром»: Республика Беларусь, г. Минск, проспект Машерова, 10 каб. 207.

Документы по проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Экзон»              08 ноября 2023 года:

1. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Экзон».

2. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Экзон».

3. Форма и текст карточки для голосования.

Порядок регистрации: регистрация участников собрания производится 08 ноября 2023 г. с 10-30 до 10-55 по адресу: Республика Беларусь, г. Минск, проспект Машерова, 10 каб. 207 в соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия.

Для регистрации участник собрания предъявляет:

- паспорт;

- документ, подтверждающий право осуществления полномочий представителя республиканского унитарного предприятия «Управляющая компания холдинга «Белфармпром» в органах управления ОАО «Экзон», акции (доли в уставном фонде) которого принадлежат республиканскому унитарному предприятию «Управляющая компания холдинга «Белфармпром» (для представителей республиканского унитарного предприятия «Управляющая компания холдинга «Белфармпром» в органах управления ОАО «Экзон»);

- копия приказа о назначении представителем республиканского унитарного предприятия «Управляющая компания холдинга «Белфармпром» в органах управления ОАО «Экзон», (для представителя республиканского унитарного предприятия «Управляющая компания холдинга «Белфармпром» в органах управления ОАО «Экзон»).

Секретарь наблюдательного совета

ОАО «Экзон»                                                                                                          Ю.Д. Ширковец