На основании устава ОАО «Экзон» наблюдательный совет ОАО «Экзон» извещает Вас (протокол заседания наблюдательного совета от 28.02.2025 г. №215) о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Экзон», расположенного по адресу: Республика Беларусь, Брестская обл., г. Дрогичин, ул. Ленина, д. 202, которое состоится в очной форме: 31 марта 2025 г., в 11-00 часов, по адресу:

Республика Беларусь, г. Минск, проспект Машерова, 10 каб. 207

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Экзон» - 10 марта 2025 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров

ОАО «Экзон» 31 марта 2025 года

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Экзон» за 2024 год.
2. Об утверждении бухгалтерского баланса ОАО «Экзон» по состоянию на 31 декабря 2024 года, отчета о прибылях и убытках за январь-декабрь 2024 года.
3. Об утверждении аудиторского заключения по итогам проведения обязательного аудита достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Экзон» за период с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.
4. Отчет ревизионной комиссии ОАО «Экзон» за 2024 год.
5. Отчет наблюдательного совета ОАО «Экзон» за 2024 год.
6. О распределении прибыли за 2024 год.
7. О выплате дивидендов за 2024 год.
8. Определение основных направлений деятельности и стратегии развития ОАО «Экзон» в 2025 году.
9. Утверждение основных показателей социально-экономического развития ОАО «Экзон» на 2025 год.
10. Направления использования чистой прибыли ОАО «Экзон» 2025 года.
11. Утверждение состава наблюдательного совета ОАО «Экзон».
12. Утверждение состава ревизионной комиссии ОАО «Экзон».
13. О возмещении расходов при служебных командировках представителей республиканского унитарного предприятия «Управляющая компания холдинга «Белфармпром» в органах управления ОАО «Экзон».

С информацией и документами при подготовке к годовому общему собранию акционеров можно ознакомиться с 24 марта 2025 года ежедневно с 8-00 до 17-00 (кроме выходных дней) по адресу: Брестская обл. г. Дрогичин, ул. Ленина, д. 202, каб. 410 и в день проведения собрания по месту нахождения республиканского унитарного предприятия «Управляющая компания холдинга «Белфармпром»: Республика Беларусь, г. Минск, проспект Машерова, 10 каб. 207.

Документы по проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Экзон» 31 марта 2025 года:

1. Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «Экзон».

2. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Экзон».

3. Форма и текст карточки для голосования.

4. Проект годового отчета ОАО «Экзон» за 2024 год.

5. Проект годового бухгалтерского баланса ОАО «Экзон» за 2024 год.

6. Проект отчета о прибылях и убытках ОАО «Экзон» за 2024 год.

7. Проект отчета ревизионной комиссии ОАО «Экзон» за 2024 год.

8. Проект отчета наблюдательного совета ОАО «Экзон» за 2024 год.

9. Основные показатели социально-экономического развития ОАО «Экзон» на 2025 год.

10. Аудиторское заключение по итогам проведения обязательного аудита достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Экзон» за период с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.

Порядок регистрации: регистрация участников собрания производится 31 марта 2025 г. с 10-30 до 10-55 по адресу: Республика Беларусь, г. Минск, проспект Машерова, 10 каб. 207 в соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия.

Для регистрации участник собрания предъявляет:

- паспорт;

- документ, подтверждающий право осуществления полномочий представителя республиканского унитарного предприятия «Управляющая компания холдинга «Белфармпром» в органах управления ОАО «Экзон», акции (доли в уставном фонде) которого принадлежат республиканскому унитарному предприятию «Управляющая компания холдинга «Белфармпром» (для представителей республиканского унитарного предприятия «Управляющая компания холдинга «Белфармпром» в органах управления ОАО «Экзон»);

- копия приказа о назначении представителем республиканского унитарного предприятия «Управляющая компания холдинга «Белфармпром» в органах управления ОАО «Экзон», (для представителя республиканского унитарного предприятия «Управляющая компания холдинга «Белфармпром» в органах управления                 ОАО «Экзон»).

Секретарь наблюдательного совета

ОАО «Экзон»                                                                                  Ю.Д. Ширковец