Уважаемые акционеры!
Открытое акционерное общество «Экзон» (далее – Общество), расположенное по адресу: Брестская область, г. Дрогичин, ул. Ленина, д. 202, доводит до Вашего сведения решения, принятые 31 марта 2026 г. годовым общим собранием акционеров Общества:
Повестка дня:
|
1. |
Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Экзон» за 2025 год. |
|
2. |
О рассмотрении аудиторского заключения по итогам проведения обязательного аудита достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Экзон» за период с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г. |
|
3. |
О рассмотрении заключения ревизионной комиссии ОАО «Экзон» за 2025 год. |
|
4. |
О рассмотрении отчета наблюдательного совета ОАО «Экзон» за 2025 год. |
|
5. |
Об утверждении бухгалтерского баланса ОАО «Экзон» по состоянию на 31 декабря 2025 года, отчета о прибылях и убытках за январь-декабрь |
|
6. |
О распределении прибыли за 2025 год. |
|
7. |
О выплате дивидендов за 2025 год. |
|
8. |
Утверждение основных показателей социально-экономического развития ОАО «Экзон» на 2026 год. |
|
9. |
Направления использования чистой прибыли ОАО «Экзон» 2026 года. |
|
10. |
Избрание членов наблюдательного совета ОАО «Экзон». |
|
11. |
Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Экзон». |
|
12. |
Определение размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии за исполнение ими своих обязанностей. |
Решения собрания.
По первому вопросу повестки дня: «Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Экзон» за 2025 год» решение принято, итоги подведены.
По второму вопросу повестки дня: «О рассмотрении аудиторского заключения по итогам проведения обязательного аудита достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Экзон» за период с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г.» решение принято. Аудиторское заключение рассмотрено.
По третьему вопросу повестки дня: «О рассмотрении заключения ревизионной комиссии ОАО «Экзон» за 2025 год» решение принято. Заключение ревизионной комиссии ОАО «Экзон» рассмотрено.
По четвертому вопросу повестки дня: «О рассмотрении отчета наблюдательного совета ОАО «Экзон» за 2025 год» решение принято. Отчет наблюдательного совета ОАО «Экзон» рассмотрен.
По пятому вопросу повестки дня: «Об утверждении бухгалтерского баланса ОАО «Экзон» по состоянию на 31 декабря 2025 года, отчета о прибылях и убытках за январь-декабрь 2025 года» решение принято. Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках утверждены.
По шестому вопросу повестки дня: «О распределении прибыли за 2025 год» решение принято.
По седьмому вопросу повестки дня: «О выплате дивидендов за 2025 год» решение принято.
По восьмому вопросу повестки дня: «Утверждение основных показателей социально-экономического развития ОАО «Экзон» на 2026 год» решение принято. Основные показатели социально-экономического развития ОАО «Экзон» на 2026 год утверждены.
По девятому вопросу повестки дня: «Направления использования чистой прибыли ОАО «Экзон» 2026 года» решение принято.
По десятому вопросу повестки дня: «Избрание членов наблюдательного совета ОАО «Экзон» решение принято. Члены наблюдательного совета ОАО «Экзон» избраны.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: «Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Экзон» решение принято. Члены ревизионной комиссии ОАО «Экзон» избраны.
По двенадцатому вопросу повестки дня: «Определение размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии за исполнение ими своих обязанностей» решение принято.
Наблюдательный совет Открытое акционерное общество «Экзон»
